تجري السلطات تحقيقات موسعة مع متهمين بغسل حوالي 70 مليون جنيه، تتعلق حصيلتها بأنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، حيث تم استخدام عدة مجالات مشروعة لإخفاء مصادر تلك الأموال.
وقد اتضح أن المتهمين اعتمدوا على أنشطة إجرامية في مجال المخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما أدى إلى جمع مبالغ مالية كبيرة، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال الناتجة عن أعمالهم غير القانونية.
اقرأ كمان: مقتل شاب أصيب بطلق نارى فى الهرم إثر تدخل لفض مشاجرة
تشير المعلومات الأولية إلى أن المتهمين استخدموا أساليب متعددة لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، بما في ذلك الاستثمارات في عقارات، وشراء سيارات، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإيداعات النقدية والشيكات بمبالغ ضخمة بشكل متكرر، دون وضوح العلاقة بين تلك العمليات، حيث قُدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه.
مقال مقترح: رئيس أركان جيش الاحتلال: العملية العسكرية متواصلة ولدينا أهداف يجب استهدافها
سبق أن تم القبض على متهمين آخرين يمارسون نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمخدرات، حيث جمعوا مبالغ مالية كبيرة وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال شراء العقارات والسيارات، بالإضافة إلى إيداع جزء من تلك الأموال في البنوك، بهدف إخفاء مصادرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، لتظهر وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالي 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
- استجواب عاجل لستة متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
- الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
- استجواب عاجل لمتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
- استجواب عاجل لستة متهمين غسلوا 90 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
- تفاصيل مثيرة للتحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
التعليقات