تقوم الجهات المختصة حاليًا باستجواب 6 متهمين بتكوين منظمة متخصصة في غسل الأموال، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الأموال المغسولة يصل إلى حوالي 90 مليون جنيه، وذلك من خلال إخفاء مصادر تلك الأموال خلف أنشطة مشروعة ومجالات متنوعة.
تشير المعلومات الأولية إلى أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال، حيث اشتركوا في عمليات الاتجار وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة نتيجة لذلك، ولجأوا إلى غسل تلك الأموال الناتجة عن أنشطتهم الإجرامية.
ممكن يعجبك: مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة محملة بالطوب في المنيا
كما تبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، وكذلك تأسيس شركات ومكاتب سيارات، بالإضافة إلى المطاعم والكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وجود وضوح حول طبيعة نشاط أيٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 90 مليون جنيه.
تم القبض على 6 أشخاص بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات، بهدف إخفاء مصدرها وإضفاء الطابع الشرعي عليها، وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ يقارب 90 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من نفس التصنيف: تفاصيل مثيرة حول العثور على جثة عامل داخل شقة في الوراق
- استجواب عاجل لستة متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
- الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
- استجواب عاجل لمتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
- تفاصيل مثيرة للتحقيقات مع متهم بغسل 130 مليون جنيه حصيلة تجارته بالمخدرات
- الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال ضخمة بقيمة 90 مليون جنيه
التعليقات