تبدأ الجهات المختصة التحقيقات مع شخص متهم بممارسة نشاط غير قانوني يتعلق بشراء العملة الأجنبية، حيث يتم ذلك خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مما يعد مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي، إضافة إلى أنه يتم خارج الجهات المصرح لها.
وقد تبين أن المتهم يمارس نشاطًا إجراميًا يتخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث يقوم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، ثم يعيد بيعها مستفيدًا من فارق السعر، وهذا يعد انتهاكًا واضحًا للقانون.
مقال له علاقة: ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج بطرق احتيالية
كما أن المتهم قام بتنفيذ نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، حيث يشتري العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، من المواطنين، ثم يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مقابل عمولة قدرها 1%، مما يُعتبر عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وقد تم ضبطه أثناء تعامله خارج المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية، كما تم العثور على هاتف محمول بحوزته، وعند فحصه، تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية التي تدل على نشاطه غير المشروع، وعند مواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي كما تم الإشارة إليه.
مقال مقترح: البرلمان الإيرانى يوافق على غلق مضيق هرمز
كما تم القبض على شخص آخر يمارس نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، حيث يقوم بشراء العملات الأجنبية من العاملين بالخارج بسعر أعلى من سعر الصرف، ثم يعيد بيعها لراغبي الشراء من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بأسعار مرتفعة تفوق سعر الصرف وبنسب كبيرة، مما يعد مخالفة قانونية واضحة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطه، وعند مواجهته، أقر بنشاطه الإجرامي كما تم الإشارة إليه.
