تجري الجهات المختصة تحقيقات مع 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، حيث قاموا بغسل ما يقارب 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، وذلك من خلال إخفاء مصادر تلك الأموال خلف أنشطة مشروعة في عدة مجالات.
أظهرت المعلومات الأولية أن هؤلاء المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، سعياً لتحقيق الربح غير المشروع، وقد اشتركوا في عمليات الاتجار بالمواد المخدرة وجمعوا مبالغ مالية ضخمة نتيجة لذلك، مما دفعهم للجوء إلى غسل تلك الأموال التي حصلوا عليها من أنشطتهم الإجرامية.
مقال مقترح: عمليات بحث مستمرة عن المفقودين في عقار حدائق القبة المنهار
كما تبين أن المتهمين اتبعوا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أيٍ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
ممكن يعجبك: ضبط عامل بتهمة حرق زوجة عمه بسبب السحر في بولاق الدكرور
وقد تم القبض على 6 أشخاص بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، بهدف إخفاء مصدرها وإكسابها صبغة شرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ يناهز 100 مليون جنيه تقريباً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
