تقوم جهات التحقيق المختصة باستجواب متهم بغسل نحو 130 مليون جنيه، وهي حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المخدرات، حيث قام بتأسيس أنشطة مشروعة وعدة مجالات بهدف إخفاء مصادر تلك الأموال.
وقد كشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات، لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل الأموال، مما ساهم في جمعه لمبالغ مالية كبيرة من وراء ذلك، ولجأ إلى غسل تلك الأموال الناتجة عن أنشطته الإجرامية.
من نفس التصنيف: المعاينة: العقارات المنهارة في منطقة حدائق القبة القديمة
وتبين أن المتهم اعتمد على عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، وشركات، ومكاتب سيارات، بالإضافة إلى مطاعم وكافتريات، كما أجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر، دون وضوح العلاقة بين هذه المعاملات، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 130 مليون جنيه.
كما ألقي القبض على متهم آخر يمارس نشاطًا إجراميًا متخصصًا في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث حقق أرباحًا كبيرة وجمع مبالغ مالية ضخمة، محاولًا غسل تلك الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء من تلك الأموال بالبنوك بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء الشرعية عليها، بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بحوالي 130 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ممكن يعجبك: مسئول إيراني: مفاعل ديمونا الإسرائيلي يمكن أن يصبح هدفًا مشروعًا حال تصاعد النزاع
